域财网信立泰(002294):2025年第一次临时股东大会决议
原标题:信立泰:2025年第一次临时股东大会决议公告
深圳信立泰药业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会
2、召开时间：
现场会议时间：2025年12月25日下午14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月25日上午9:15–9:25，9:30–11:30，下午13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月25日上午9:15至下午15:00。
3、会议召开地点：深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼（B座）37层公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：叶宇翔先生。
6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式
7、《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》已于2025年12月10日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8、本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席总体情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共319人，代表股份720,789,282股，占公司有表决权股份总数的64.6554%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共318人，代表股份85,509,902股，占公司有表决权股份总数的7.6703%，每一股份代表一票表决权。
（二）现场会议出席情况
现场出席会议的股东（代理人）共5人，代表股份635,581,280股，占公司有表决权股份总数的57.0122%，每一股份代表一票表决权。
（三）网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共314人，代表股份85,208,002股，占公司有表决权股份总数的7.6432%，每一股份代表一票表决权。
（四）公司部分董事、部分监事以及公司聘请的律师出席或列席本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、以特别决议方式，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。
2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
该议案需逐项表决，具体表决情况如下：
2.01以特别决议方式，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。
2.02以特别决议方式，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。
2.03审议通过了《独立董事工作制度》的议案。
同意票数过半，本议案审议通过。
2.04审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。
同意票数过半，本议案审议通过。
2.05
审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
同意票数过半，本议案审议通过。
2.06审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
同意票数过半，本议案审议通过。
2.07审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》。
同意票数过半，本议案审议通过。
注：以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
2、律师姓名：孙昊天 温骄琳
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳信立泰药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十六日
深圳信立泰药业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会
2、召开时间：
现场会议时间：2025年12月25日下午14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月25日上午9:15–9:25，9:30–11:30，下午13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月25日上午9:15至下午15:00。
3、会议召开地点：深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼（B座）37层公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：叶宇翔先生。
6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式
7、《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》已于2025年12月10日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8、本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席总体情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共319人，代表股份720,789,282股，占公司有表决权股份总数的64.6554%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共318人，代表股份85,509,902股，占公司有表决权股份总数的7.6703%，每一股份代表一票表决权。
（二）现场会议出席情况
现场出席会议的股东（代理人）共5人，代表股份635,581,280股，占公司有表决权股份总数的57.0122%，每一股份代表一票表决权。
（三）网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共314人，代表股份85,208,002股，占公司有表决权股份总数的7.6432%，每一股份代表一票表决权。
（四）公司部分董事、部分监事以及公司聘请的律师出席或列席本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、以特别决议方式，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案审议通过。
2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
该议案需逐项表决，具体表决情况如下：
2.01以特别决议方式，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
| 表 决 结 果 | 股东类 型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全 体股东 | 708,160,674 | 98.2479% | 12,611,008 | 1.7496% | 17,600（其中， 因未投票默认 弃权0股） | 0.0024% | |
| 其中： 中小投 资者 | 72,881,294 | 85.2314% | 12,611,008 | 14.7480% | 17,600（其中， 因未投票默认 弃权0股） | 0.0206% |
2.02以特别决议方式，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
| 表 决 结 | 股东类 型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全 | 707,930,115 | 98.2160% | 12,841,567 | 1.7816% | 17,600（其中， | 0.0024% | |
| 果 | 体股东 | 因未投票默认 弃权0股） | |||||
| 其中： 中小投 资者 | 72,650,735 | 84.9618% | 12,841,567 | 15.0176% | 17,600（其中， 因未投票默认 弃权0股） | 0.0206% |
2.03审议通过了《独立董事工作制度》的议案。
| 表 决 结 果 | 股东类 型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全 体股东 | 707,926,788 | 98.2155% | 12,844,894 | 1.7821% | 17,600（其中， 因未投票默认 弃权0股） | 0.0024% | |
| 其中： 中小投 资者 | 72,647,408 | 84.9579% | 12,844,894 | 15.0215% | 17,600（其中， 因未投票默认 弃权0股） | 0.0206% |
2.04审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。
| 表 决 结 果 | 股东类 型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全 体股东 | 708,160,601 | 98.2479% | 12,611,081 | 1.7496% | 17,600（其中， 因未投票默认 弃权0股） | 0.0024% | |
| 其中： 中小投 资者 | 72,881,221 | 85.2313% | 12,611,081 | 14.7481% | 17,600（其中， 因未投票默认 弃权0股） | 0.0206% |
2.05
审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
| 表 决 结 果 | 股东类 型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全 体股东 | 708,160,501 | 98.2479% | 12,611,181 | 1.7496% | 17,600（其中， 因未投票默认 弃权0股） | 0.0024% | |
| 其中： 中小投 资者 | 72,881,121 | 85.2312% | 12,611,181 | 14.7482% | 17,600（其中， 因未投票默认 弃权0股） | 0.0206% |
2.06审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
| 表 决 结 果 | 股东类 型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全 体股东 | 708,162,901 | 98.2483% | 12,609,181 | 1.7494% | 17,200（其中， 因未投票默认 弃权0股） | 0.0024% | |
| 其中： 中小投 资者 | 72,883,521 | 85.2340% | 12,609,181 | 14.7459% | 17,200（其中， 因未投票默认 弃权0股） | 0.0201% |
2.07审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》。
| 表 决 结 果 | 股东类 型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全 体股东 | 720,735,082 | 99.9925% | 36,600 | 0.0051% | 17,600（其中， 因未投票默认 弃权0股） | 0.0024% | |
| 其中： 中小投 资者 | 85,455,702 | 99.9366% | 36,600 | 0.0428% | 17,600（其中， 因未投票默认 弃权0股） | 0.0206% |
注：以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
2、律师姓名：孙昊天 温骄琳
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳信立泰药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十六日
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