红四方(603395):红四方关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记

原标题:红四方:红四方关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-031
中盐安徽红四方肥业股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》
及附件并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订 及附件并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：一、关于变更注册资本的情况
公司分别于2025年4月24日、5月20日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议及2024年年度股东会，分别审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案：以股权登记日公司总股本200,000,000股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，共计派发现金红利30,000,000元（含税），转增60,000,000股，本次转增后总股本为260,000,000股。

公司已于2025年6月12日完成2024年年度权益分派，完成后公司总股本由200,000,000股增加至260,000,000股，注册资本由人民币200,000,000元增加至260,000,000元。

二、关于取消监事会的情况
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法（2023度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《中盐安徽红四方肥业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构设置前，公司第三届监事会及监事继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。公司股东会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，公司第三届监事会全体监事职务自然免除并停止履职，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。

公司第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、关于修订《公司章程》及附件的情况
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件要求，除上述公司注册资本变更、公司治理结构调整情况外，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司董事会中设置职工代表董事一名。此外，结合公司实际经营情况，为保证公司内部制度与最新法律法规修改的内容和要求一致，拟对《公司章程》相关条款进行修改。

根据中国证监会《上市公司股东会规则（2025年修订）》，结合《公司章程》修改情况，公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为《公司章程》附件同步进行修改。

四、《公司章程》修改前后对照情况
除上述原因对《公司章程》进行修改外，另有较多条款因最终法律法规的调整而增加或删除，造成条款表述以及顺序、序号等作出相应调整，其修改不涉及实质变动，故该部分修订不再进行逐条列示。具体修改情况如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。（未完）